據美國《世界日報》報道，美國聯邦證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission or SEC)近日史無前例對兩家未持合法經紀執照、卻向150多名包括美國境內的外籍人士及海外投資移民者，吸金近8000萬元(美元，下同)的公司提控。這是證交會第一次對投資移民EB-5的非法募資行為，采取法律行動。

 

【永銘國際】強調，投資移民近年廣受投資者歡迎，但證交會對沒有執照卻從事EB-5業務的公司“睜一只眼，閉一只眼”，美國聯邦證券交易委員會近日的行動，象征聯邦執法單位即將展開更嚴格的法律調查與制裁。

 

根據法律，EB-5投資項目的股權，屬于證券(security)，因此必須受聯邦證交會監管，而要銷售這類股權公司，必須持有專業經紀人(security broker)執照，證交會指出，這兩家被指違法的公司，未持有美國專業經紀人執照。

 

 

 

如何看待美國EB5投資移民風險所在？

 

對于客戶來說: 能否換得無條件綠卡+能否進行資金返還

 

他考慮的就是這個項目穩定不穩定，是不是有一個持續性、穩定性的發展，他創造的就業機會是否能夠為美國政府認可，這樣他轉的無條件綠卡才能夠得到保障；再一個就是他的投資是否能夠安全返回的問題。可能兩者相比，大多數客人關心的主要還是他能否順利轉成無條件綠卡的問題。

 

對于移民機構來說：先期篩選項目 教育投資類相對安全一些

 

所以在選擇項目上，作為我們移民中介來講，我們的責任是為客戶做一個先期的篩選，要考慮把風險性降低。目前來講，【永銘國際】認為教育投資類的是相對安全一些的，因為它不至于像某些高新技術領域，或者所謂的工廠實體的，一旦出現資金鏈斷掉，風險很大，會出現倒閉的情況。

 

 

 

如何控制美國EB5投資移民風險隱患？

 

首先要看項目推介方的基本情況。不少項目方在推出一個投資項目的時候會打出“有政府背景”的招牌。在此，【永銘國際】提醒，凡是投資移民項目都是得到政府批準和支持的，但美國政府不會為任何一個項目提供擔保。所有的項目都是由負責項目運作的公司自主運營，自負盈虧。

 

判斷一個投資項目是否可靠，還要看項目是否已開始運營。有些投資移民項目，剛剛有了大體的運作方案，需要自己承擔的30%的資金還沒到位，就開始對外融資，想等籌到錢后再開始運作。結果，投資者持臨時綠卡在美國生活兩年后，項目還沒有啟動，滿足不了雇傭10個工人的要求，根本無法通過移民局的審核驗收。這樣，投資者就無法轉變成永久居民身份，收回投資款的事也更加遙遙無期。

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